Nova lei de lavagem de dinheiro é tema de evento em SP

A Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp) organiza, no dia 19 de setembro, reunião para discutir a Lei 12.683, que entrou em vigor em julho. A norma alterou substancialmente a legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro.

O evento tomará lugar na sede do instituto, que fica na Avenida Angélica, 2.163, em São Paulo. As inscrições custam R$ 50, mas são gratuitas para associados, patrocinadores e colaboradores do Ibrademp, e devem ser enviadas ao e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3255-0399.

Serviço:
Data: 19 de setembro, às 9h
Local: Sede do Ibrademp — Av. Angélica, 2.163 — São Paulo
Outras informações pelo telefone (11) 3255-0399 ou pelo e-mail [email protected].

PROGRAMAÇÃO:

9h – Principais Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro
Celso Vilardi – Sócio do escritório Vilardi Advogados, Coordenador e Professor do Curso de Pós Graduação em Direito Penal Econômico da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e Consultor Técnico em Direito Comparado da Junta Interamericana de Qualificação BancáriA.

9h45 – Dever de Advogados, Contadores e Auditores de Comunicar Atividade SuspeitaRodrigo de Grandis – Procurador da República, coordenador do grupo de trabalho em lavagem de dinheiro e crimes financeiros do Ministério Público Federal e professor do curso de Pós Graduação em Direito Penal Econômico da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.

10h30 – Coffee-Break

10h45 – O papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Combate à Lavagem de Dinheiro.
Antônio Gustavo Rodrigues – Presidente do Coaf

Coordenadores da Comissão:
Alessandra Del Debbio
Bruno Carneiro Maeda
Carlos Henrique da Silva Ayres