A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas vai lançar, no dia 3 de agosto, a segunda edição do guia para orientar joalheiros e outros profissionais do setor a identificar e combater o crime de lavagem de dinheiro, que teve suas possibilidades de punição ampliadas com a Lei 12.683/2012. “O mercado de joias é considerado mais vulnerável ao crime de lavagem de dinheiro, pois como as joias têm alto valor, pequeno volume e são fáceis de transportar, são um meio eficaz para legalizar dinheiro de atividades ilícitas”, explica Heloísa Estellita, professora da FGV Direito SP.
Cartilha orienta joalheiros sobre crime de lavagem de dinheiro
30 de julho de 2015, 9h04