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Banco Suíço

Polícia Federal vai apurar evasão de divisas no caso do HSBC

A Polícia Federal vai apurar a prática, por brasileiros, de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks — de esquemas de evasão de divisas no braço suíço do banco britânico HSBC. É o que informa nota do Ministério da Justiça divulgada neste sábado (28/2), segundo a Agência Brasil.

A determinação dada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, nessa sexta-feira (27/2), é que se faça "análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis".

No último dia 9, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam os supostos esquemas de evasão fiscal.

Na Receita Federal, já está em andamento uma investigação de brasileiros com indícios de movimentação financeira no Banco HSBC na Suíça, com base em lista divulgada pelo consórcio. Entre os correntistas envolvidos estão 8,7 mil brasileiros. Isso não quer dizer, contudo, que todos tenham praticado irregularidades.

As denúncias também serão investigadas por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado. Também na sexta-feira (27/2), com a leitura em plenário do requerimento de criação da CPI do HSBC, a Casa abriu caminho para indicação dos nomes que vão compor o grupo, que terá 11 titulares e seis suplentes. Ainda não há uma data prevista para a instalação da comissão.

Revista Consultor Jurídico, 28 de fevereiro de 2015, 17h20

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