Como conseqüência da terceira viagem aos Estados Unidos de integrantes da Força-Tarefa que investiga práticas irregulares com operações CC5, no final do ano passado, foi oferecida a primeira denúncia, por evasão de divisas e gestão fraudulenta, envolvendo o banco Merchants, de New Jersey.
Os proprietários da empresa Turist Cambio de São Paulo chegaram a ser presos por ordem da 2ª Vara Criminal de Curitiba, mas foram postos em liberdade, beneficiados por liminar do Tribunal Regional Federal.
Outros casos semelhantes, alcançados pela operação Farol da Colina, e também novos correntistas, devem ser alvo, nos próximos dias, de medidas duras que já estão sendo preparadas pelo Ministério Público Federal.
O objetivo da força-tarefa é não só a punição exemplar dos responsáveis como também conseguir o retorno para o país de recursos já bloqueados pelas autoridades americanas.