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Contas CC5

Agentes de bancos são condenados por desvio de R$ 2 bilhões

Carlos Donizeti Spricido, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 02/08/56, filho de Laurindo Spricido e Emília Biazoto Spricido, portador da CIRG n.º 1.807.683 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxx, atualmente foragido em lugar incerto e não-sabido;

Clozimar Nava, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido em 17/03/69, filho de Euclides Nava e Olga Nava, portadora da CIRG n.º 4.364.955-8 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Senador Vergueiro, n.º 367, Cango, Francisco Beltrão/PR, e com endereço profissional na Rua São Paulo, n.º 845, Centro, em Francisco Beltrão/PR; Benedito Barbosa Neto, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 22/02/57, filho de Benedito Barbosa Filho e Maria Aparecida de Melo Barbosa, portador da CIRG n.º 1.060.809-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Martin Afonso, n.º 801, ap. 301, Centro, em Curitiba/PR, e com endereço profissional na Rua Sete de Setembro, n.º 3.591, Batel, em Curitiba/PR; Rogério Luiz Angelotti, brasileiro, casado, taxista, nascido em 21/09/62, filho de Renato Luiz Angelotti e Helena Protica Martins, portador da CIRG n.º 3.171.904-6/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Colombo, n.º 403, sobrado B, Ahú, em Curitiba/PR, e com endereço profissional na Rua Alberto Bolliger, esquina com a Itupava, em Curitiba/PR; Adelar Felipetti, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 04/11/55, filho de Leopoldo Felipetti e Aurélia Felipetti, portador da CIRG n.º 1.353.345-8/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Heleno Schimmelpfeng, n.º 331, Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu/PR, e com endereço profissional na Rua Frederico Angel, n.º 243, sala 06, Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu/PR;

Wolney Dárcio Oldoni, brasileiro, casado, bancário, nascido em 07/03/65, filho de Severino Oldoni e Valdira Oldoni, portador da CIRG n.º 3.712.760-4 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na Av. Brasília, n.º 2787, Cidade Alta, Medianeira/PR, e com endereço profissional na Rua Santa Catarina, n.º 2042, agência do Banco Itaú, em Medianeira/PR; Valderi Werle, brasileiro, casado, auxiliar de escritório, nascido em 29/09/64, filho de Aldino Werle e Elvira Werle, portador da CIRG n.º 3.947.221-0 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Sergio Roncato, n.º 571, conjunto residencial Aporá, em Foz do Iguaçu/PR, e com endereço profissional na Av. República do Líbano, n.º 1.079, Jardim Jupirá, Foz do Iguaçu/PR; Alcenir Brandt, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 12/09/54, filho de Arnaldo Brandt e Elly Pietsch Brandt, portador da CIRG n.º 1.391.669 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxx, residente e domiciliado na Rua Bartolomeu de Gusmão, n.º 1.914, ap. 1.301, Maracanã, em Foz do Iguaçu/PR, e com endereço profissional na Rua José Maria de Brito, n.º 1.415, Jardim Central, em Foz do Iguaçu/PR; Altair Fortunato, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 27/09/63, filho de Ulisses Fortunato e Josephina Fortunato, portador da CIRG n.º 3.693.258-9/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua das Missões, n.º 987, ap. 504, Centro, em Foz do Iguaçu/PR, e com endereço profissional na Rua Assis Brasil, n.º 927, Vila Portes, em Foz do Iguaçu/PR; Onorino Rafagnin, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 28/09/53, filho de Carmelindo Rafagnin e Irma Rafagnin, portador da CIRG n.º 1.254.296-8 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças, n.º 40, Cango, em Francisco Beltrão/PR; Ércio de Paula dos Santos, brasileiro, separado, administrador de empresas, nascido em 20/05/64, filho de Jesulino Alves dos Santos e Luíza de Paula Santos, portador da CIRG n.º 3.532.951-0/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Chichorro Júnior, n.º 364, ap. 804, Cabral, em Curitiba/PR, e com endereço profissional na Av. Sete de Setembro, n.º 4698, cj. 1.306, em Curitiba/PR; e Valdir Antônio Perin, brasileiro, casado, empresário, nascido em 17/09/52, filho de Aquaelino Perin e Catarina Daros Perin, portador da CIRG n.º 1.078.409 II/SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxx, residente e domiciliado na Rua Sanito Rocha, n.º 85, ap. 1.201, Cristo Rei, em Curitiba/PR, e com endereço profissional na Rua Arquimedes, n.º 42, sobreloja, Alto Maracanã, em Colombo/PR.

I - RELATÓRIO

1. A denúncia oferecida no presente caso é resultado das investigações realizadas acerca da remessas ao exterior efetuadas a partir de contas CC5 mantidas principalmente em Foz do Iguaçu/PR e durante a segunda metade da década de 90.

2. Narra a denúncia crimes atribuídos aos responsáveis pelo Banco do Estado do Paraná S/A - Banestado e pelo Banco Del Paraná, instituição financeira paraguaia, consistentes na organização e manutenção de esquema fraudulento para a remessa de divisas ao exterior. Explicita a denúncia noventa e quatro contas correntes comuns abertas em nome de pessoas sem capacidade econômica, os assim denominados "laranjas", e que teriam sido utilizadas para a realização de depósitos de R$ 2.049.146.588,00 nos anos de 1996 e 1997 em contas titularizadas por pessoas domiciliadas no exterior, as assim denominadas "contas CC5".

Revista Consultor Jurídico, 2 de agosto de 2004, 17h42

Comentários de leitores

1 comentário

Já comentei esse assunto, mas quero adicionar q...

Carlos Eugenio Garcia (Bancário)

Já comentei esse assunto, mas quero adicionar que falta muita gente nessa sentença. Gente graúda, bem posicionada, que locupletou-se da desorganização e da leniência de quem deveria coibir fraudes, seja da natureza que fossem. Gente que corrompeu pessoas que, até então, eram inocentes, mas que foram tão pressionados que não tiveram escolha: ou aderiam, ou perderiam o emprego.

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