Consultor Jurídico

Notícias

Você leu 1 de 5 notícias liberadas no mês.
Faça seu CADASTRO GRATUITO e tenha acesso ilimitado.

Lavagem de dinheiro

Ministro do STJ debate políticas de combate à lavagem de dinheiro

Especialistas em inteligência financeira, do Judiciário e da advocacia devem responder diversas questões sobre lavagem de dinheiro, no dia 27 de agosto, em São Paulo. No seminário 'Prevenção e combate à lavagem de dinheiro', o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, presidente da Comissão Mista de Estudos sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro, e o presidente do Coaf -- Conselho de Controle das Atividades Financeiras, entre outros especialistas, farão palestras sobre o tema.

Em quatro apresentações, serão tratadas as questões judiciais sobre a obrigação de prestar informações de clientes ao governo, da possibilidade de, além das instituições financeiras e empresas, os contadores e advogados serem submetidos a mesma obrigação e do preparo do Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário para detectar os crimes previstos na lei.

Para outras informações sobre o seminário "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro", clique aqui.

Revista Consultor Jurídico, 29 de julho de 2003, 17h12

Comentários de leitores

0 comentários

Comentários encerrados em 06/08/2003.
A seção de comentários de cada texto é encerrada 7 dias após a data da sua publicação.